证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－078 号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第十届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第三十五次
（临时）
会议通知于 2025 年 11 月 16 日以邮件方式发出，
会议于 2025
年 11 月 21 日 10:00 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到
董事 8 人，委托出席 3 人（副董事长苏琦、董事姚小彦因公出差书面
委托董事长陈斌，董事刘向杰因公出差书面委托董事吴连成）；高管
法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会
议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董
事一致通过了如下决议：
一、通过了《关于增加注册资本、变更公司名称并修订《公司章
程》的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该事项详见公司《关于增加注册资本、变更公司名称并修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2025-079 号）。
二、通过了《关于审议公司调整 2025 年日常关联交易预计额度
及预计 2026 年日常关联交易额度的议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票,关联方
国家电投集团派出董事全部回避表决。
本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事
专门会议审议通过。
该事项详见公司《关于审议公司调整 2025 年日常关联交易预计
额度及预计 2026 年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-080
号）。
三、通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度财务审计机构的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过
该事项详见公司《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025-081 号）。
四、通过了《关于全资子公司特许经营公司投资揭阳前詹电厂 2
×1000MW 机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票,关联方
国家电投集团派出董事全部回避表决。
本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、战略投资
与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过。
该事项详见公司《关于全资子公司特许经营公司投资揭阳前詹电
厂 2×1000MW 机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-082 号）。
五、通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监
管协议的议案》
公司已获证监会《关于同意国家电投集团远达环保股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕
请。
为规范资金管理、保护投资者权益，公司拟在合规金融机构开立
募集资金专户，实行专户专储。资金到账后，将与联席主承销商、存
放银行签署监管协议，并授权董事长及其指定人员办理专户开立、协
议签署及验资等事宜。授权有效期自本次董事会审议通过之日起，至
募集资金全部使用完毕止。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、战略投资
与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过
六、通过了《关于召开 2025 年第五次（临时）股东会的通知》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该事项详见公司《关于召开 2025 年第五次（临时）股东会的通
知的公告》（公告编号：2025-083 号）。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
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