证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-057
山东卓创资讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
公告形式发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
相关公告。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 27,653,935 股，占公司有表决
权股份总数的 45.7994%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 14,985,025 股，占公司有表决
权股份总数的 24.8176%。
通过网络投票的股东 53 人，代表股份 12,668,910 股，占公司有表决权股份
总数的 20.9818%。
通过现场和网络投票的中小股东 51 人，代表股份 1,595,698 股，占公司有表
决权股份总数的 2.6427%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 51 人，代表股份 1,595,698 股，占公司有表决权股
份总数的 2.6427%。
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事以通讯
方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法
律意见书。
二、 议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
上市的议案》
总表决情况：
同意 27,593,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7801%；
反对 60,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 1,534,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.8102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
主板上市方案的议案》
总表决情况：
同意 27,593,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7816%；
反对 60,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2184%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 1,535,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.7852%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 27,593,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7801%；
反对 60,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 1,534,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.8102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 27,593,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7816%；
反对 60,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2184%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 1,535,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.7852%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过
总表决情况：
同意 27,593,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7801%；
反对 60,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 1,534,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.8102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过
总表决情况：
同意 27,593,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7801%；
反对 60,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 1,534,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.8102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案表决通过。
本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过
总表决情况：
同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7718%；
反对 62,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0029%。
中小股东表决情况：
同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.9042%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。
表决结果：本议案表决通过。
本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过
总表决情况：
同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7718%；
反对 62,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0029%。
中小股东表决情况：
同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.9042%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。
表决结果：本议案表决通过。
本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过
总表决情况：
同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7718%；
反对 60,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权
股份总数的 0.0083%。
中小股东表决情况：
同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.8102%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1441%。
表决结果：本议案表决通过。
本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过
总表决情况：
同意 27,591,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7733%；
反对 60,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2184%；弃权
股份总数的 0.0083%。
中小股东表决情况：
同意 1,532,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.7852%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1441%。
表决结果：本议案表决通过。
本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过
总表决情况：
同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7718%；
反对 61,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2235%；弃权
权股份总数的 0.0047%。
中小股东表决情况：
同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.8729%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0815%。
表决结果：本议案表决通过。
本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过
总表决情况：
同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7718%；
反对 60,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权
股份总数的 0.0083%。
中小股东表决情况：
同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.8102%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1441%。
表决结果：本议案表决通过。
本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7718%；
反对 60,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权
股份总数的 0.0083%。
中小股东表决情况：
同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.8102%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1441%。
表决结果：本议案表决通过。
本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 27,592,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7772%；
反对 60,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0029%。
中小股东表决情况：
同意 1,534,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.8102%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。
表决结果：本议案表决通过。
本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7718%；
反对 62,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0029%。
中小股东表决情况：
同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.9042%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。
表决结果：本议案表决通过。
本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
发行 H 股股票并上市有关事项的议案》
总表决情况：
同 意 27,590,835 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0083%。
中小股东表决情况：
同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.8102%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1441%。
表决结果：本议案表决通过。
本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
总表决情况：
同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7718%；
反对 62,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0029%。
中小股东表决情况：
同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.9042%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。
表决结果：本议案表决通过。
本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
的议案》
用）>的议案》
总表决情况：
同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7718%；
反对 60,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权
股份总数的 0.0083%。
中小股东表决情况：
同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.8102%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1441%。
表决结果：本议案表决通过。
用）>的议案》
总表决情况：
同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7718%；
反对 60,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权
股份总数的 0.0083%。
中小股东表决情况：
同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.8102%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1441%。
表决结果：本议案表决通过。
用）>的议案》
总表决情况：
同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7718%；
反对 62,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0029%。
中小股东表决情况：
同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.9042%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。
表决结果：本议案表决通过。
用）>的议案》
总表决情况：
同意 27,592,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7772%；
反对 60,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0029%。
中小股东表决情况：
同意 1,534,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.8102%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。
表决结果：本议案表决通过。
用）>的议案》
总表决情况：
同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7718%；
反对 62,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0029%。
中小股东表决情况：
同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.9042%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。
表决结果：本议案表决通过。
总表决情况：
同 意 27,590,835 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0029%。
中小股东表决情况：
同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.9042%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。
表决结果：本议案表决通过。
总表决情况：
同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7718%；
反对 62,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0029%。
中小股东表决情况：
同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.9042%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。
表决结果：本议案表决通过。
总表决情况：
同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7718%；
反对 60,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权
股份总数的 0.0083%。
中小股东表决情况：
同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.8102%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1441%。
表决结果：本议案表决通过。
案》
总表决情况：
同意 27,600,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8055%；
反对 53,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1917%；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0029%。
中小股东表决情况：
同意 1,541,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.3214%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。
表决结果：本议案表决通过。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所律师冯燕、于凌霄出席、见证了本次股东会
并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席
会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
临时股东会之法律意见书。
特此公告。
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