证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2025-067
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
公司按照相关规定进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董
事 3 名。为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，公司
调整董事会席位结构，董事会中设置一名职工代表董事，并同步修订《公司章
程》相关条款，具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。公司第四届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工
代表董事 1 名。
公司于 2025 年 11 月 20 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会
提名委员会资格审查，董事会同意提名田年斌先生、王宗友先生、邹超洋先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名周立辉先生、李志君先生、代新
社先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人尚需提交公司股
东会审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事、3 名独立董事，将与
职工代表会议选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届
董事会任期自股东会审议通过之日起三年（董事候选人简历见附件）。
截至本公告披露日，独立董事候选人代新社先生已取得独立董事资格证书，
独立董事候选人周立辉先生、李志君先生尚未取得独立董事资格证书，周立辉
先生、李志君先生已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，未发现存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形及
其他不得被提名为上市公司董事的情形或不良记录。公司第四届董事会董事候
选人中，独立董事候选人比例不低于董事总数三分之一，兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合
《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定。
为确保公司董事会的正常工作，在公司董事会换届选举工作完成之前，公
司第三届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董
事勤勉尽责的义务和职责。
本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会独立董事卜功桃先生、王
建优先生、温其东先生将不再担任公司独立董事职务，也不在公司及子公司担
任任何职务。公司对卜功桃先生、王建优先生、温其东先生任职期间为公司及
董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会
附件：
深圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
一、 第四届董事会非独立董事候选人简历
年 3 月至 2006 年 8 月，担任深圳市柯爱亚电子有限公司业务经理；2009 年 6 月
至 2011 年 3 月，担任深圳市兴宝亨电子有限公司业务经理。2011 年 7 月与王宗
友先生共同投资创立深圳市崧盛电子有限公司（以下简称“崧盛有限”）；2011
年 7 月至 2016 年 12 月，担任崧盛有限监事；2016 年 12 月至今，担任公司董事
长，现兼任公司全资子公司广东省崧盛电源技术有限公司董事、公司控股子公
司深圳崧盛创新技术有限公司董事兼总经理、公司控股子公司深圳市崧盛机器
人传动科技有限公司董事、公司全资子公司广东省崧盛进出口有限公司董事。
此外田年斌先生为深圳崧盛创新投资合伙企业（有限合伙）及深圳崧盛创
新发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、其直接持有深圳市佳汇盛科技
有限公司 29.00%股权，并与王宗友先生共同控制深圳市佳汇盛科技有限公司。
除上述情况外，田年斌先生不存在其他在公司 5%以上股东、实际控制人等单位
的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
田年斌先生直接持有公司 29,922,865 股股份，占公司总股本的 24.12%，通
过淮安崧盛投资合伙企业（有限合伙）持有公司 457,100 股股份。田年斌先生
与王宗友先生签有一致行动协议，是公司的共同实际控制人。除此之外，田年
斌先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系。
田年斌先生不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论情形，不曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要
求的任职资格。
月至 2010 年 9 月，担任深圳市雅新科达科技有限公司研发经理。2011 年 7 月与
田年斌先生共同投资创立崧盛有限；2011 年 7 月至 2016 年 12 月，担任崧盛有
限执行董事、总经理；2016 年 12 月至今，担任公司董事、总经理；2019 年 10
月至今，担任公司全资子公司广东省崧盛电源技术有限公司总经理。
此外王宗友先生持有深圳市佳汇盛科技有限公司 29.00%股权，与田年斌先
生共同控制深圳市佳汇盛科技有限公司。除上述情况外，王宗友先生不存在其
他在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构
担任董事、监事、高级管理人员的情况。
王宗友先生直接持有公司 29,922,868 股股份，占公司总股本的 24.12%，通
过淮安崧盛投资合伙企业（有限合伙）持有公司 457,100 股股份。王宗友先生
与田年斌先生签有一致行动协议，是公司的共同实际控制人。除此之外，王宗
友先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系。
王宗友先生不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论情形，不曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要
求的任职资格。
Application Engineer）课长；2011 年 8 月至 2013 年 4 月，担任飞恩普电子科技
（深圳）有限公司 Senior AE；2013 年 5 月至 2016 年 12 月，担任崧盛有限副总
经理；2016 年 12 月至今，担任公司董事、副总经理。
邹超洋先生不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及
最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
邹超洋先生直接持有公司 3,009,311 股股份，占公司总股本的 2.43%，与持
有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系。
邹超洋先生不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论情形，不曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要
求的任职资格。
二、 第四届董事会独立董事候选人简历
学历，毕业于湖南财经学院工业财务与会计专业，中国注册会计师、高级会计
师。2005 年 1 月至 2025 年 4 月，任职于深圳市南油（集团）有限公司先后担任
财务经理、副财务总监；2017 年 1 月至 2025 年 4 月，担任深圳市前海平方园区
开发有限公司副财务总监，期间曾任董事。曾任深圳前海葡萄酒创新管理有限
公司监事。现任深圳龙盛实业有限公司、中国深圳外轮代理有限公司、深圳市
南粤投资发展有限公司董事。除上述情况外，周立辉先生不存在其他在公司 5%
以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员的情况。
周立辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
周立辉先生不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.5.4 条、第 3.5.5
条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员、独立董事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未
有明确结论情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。
学历，毕业于复旦大学气体放电专业，教授级高级工程师。曾任飞利浦亚明照
明有限公司技术经理、开发部经理，上海亚明照明有限公司技术总监、总经理、
党委书记，上海飞乐音响股份有限公司董事、总经理、常务副总经理，上海飞
乐投资有限公司总经理；2024 年至今，任上海复矽源半导体科技有限公司董事、
法定代表人。除上述情况外，李志君先生不存在其他在公司 5%以上股东、实际
控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理
人员的情况。
李志君先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
李志君先生不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.5.4 条、第 3.5.5
条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员、独立董事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未
有明确结论情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。
学历，毕业于东南大学电气技术专业。1997 年 7 月至 2001 年 11 月，就职于华
为技术有限公司；2001 年 11 月至 2007 年 4 月，担任艾默生网络能源有限公司
大区总监；2007 年 5 月至 2010 年 4 月，担任易达 Eltek 中国公司中国区销售总
监；2010 年 5 月至 2018 年 1 月，就职于深圳麦格米特电气股份有限公司；2019
年 5 月至 2020 年 5 月，就职于江苏宏微科技股份有限公司；2019 年 9 月至
深圳市鼎泰佳创科技有限公司董事长；2025 年 2 月至今，担任深圳市核达中远
通电源技术股份有限公司独立董事。除上述情况外，代新社先生不存在其他在
公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任
董事、监事、高级管理人员的情况。
代新社先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
代新社先生不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.5.4 条、第 3.5.5
条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员、独立董事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未
有明确结论情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。
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