证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-062
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十一次会议于2025年11月20日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式
召开。本次会议通知及会议资料于2025年11月10日以电子邮件方式送达至全体监
事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，
无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法
律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，
形成决议如下：
一、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，1名关联监事回避表决。
经核查，监事会认为：公司预计的2026年度关联交易是在关联各方平等协商
的基础上按照市场化交易的原则进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此议案时，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决
程序合法、合规，关联董事依照有关规定回避表决，不存在损害股东和公司权益
的情形。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
以上议案涉及关联交易事项，关联监事李昕回避表决。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会
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