证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-044
广州市品高软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
邮件或其他通讯方式同时发出。
结合方式召开并表决。
会。
高软件股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论并投票表决，审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易并签署投资框架协议的议案》
根据公司发展战略规划，公司拟向深圳江原科技有限公司（以下简称“江
原科技”）进行投资并签署投资框架协议。公司拟按照24.139亿元的江原科技
整体投前估值，通过增资方式向江原科技投资人民币4亿元(大写：肆亿元整)，
预计对应认购江原科技新增注册资本人民币26.8727万元；在江原科技现有注册
资本162.1702万元的基础上，本次增资完成后，江原科技注册资本将增至人民
币189.0429万元，届时公司预计新增持有江原科技14.2151%股权，预计合计持
有江原科技15.4182%股权（以下简称“本次对外投资”或“本次增资”）。最
终的增资方案、增资金额等以江原科技现有股东行使新增注册资本的优先认购
权情况以及相关各方签署的增资协议约定为准。公司将聘请独立估值机构，对
江原科技进行估值并出具估值报告，各方根据估值结果协商确定本次增资的最
终价格。
本次对外投资完成前，江原科技的实际控制人李瑛女士拟通过厦门江原聚
芯信息咨询合伙企业（有限合伙）、厦门江原创芯技术开发合伙企业（有限合
伙）合计持有公司股份13,566,633股，占公司总股数的12%。根据《公司章程》
与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项构
成关联交易。本次对外投资最终方案确定后，公司将再次召开董事会审议本次
对外投资事项并提请股东会予以审议。本次对外投资事项不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于拟对外投资暨关联交易并签署投资框架协议的议案》（公告编号：2025-
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于黄海先生辞任总经理职务，公司拟聘任李淼淼先生担任公司总经理。
李淼淼先生具备担任公司总经理的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级
管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩
戒，不存在其他违法违规情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
