证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-062
国泰新点软件股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届
满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工
作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3
名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 11 月 20 日召开第二届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，公司董事
会同意提名曹立斌先生、黄素龙先生、关恩超先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人；同意提名宋李兵先生、陈立平先生、刘博女士为公司第三届董事会独
立董事候选人，其中宋李兵先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人宋李兵先生、陈立平先生已取得独立董事资格证书，刘博女
士尚未取得独立董事培训证明，已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所举
办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。
根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异
议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺
详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
公司将召开 2025 年第五次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董
事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会
审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司
第三届董事会。公司第三届董事会董事自 2025 年第五次临时股东会审议通过之
日起就任，任期三年。
二、其他说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任
职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；
未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易
所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、
工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》
以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第五次临时股东会审议通过
上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定
履行职责。
公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
附件：
一、非独立董事候选人简历
曹立斌，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级
工程师。1998 年 10 月至 2020 年 1 月历任公司总经理、董事长，2020 年 1 月至
今任公司董事长。
截至本公告披露日，曹立斌先生直接持有公司 10.73%股份，通过张家港保
税区百胜企业管理企业（有限合伙）（以下简称“百胜企业”）间接持有公司
业任执行事务合伙人，除此之外与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、高级
管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交
易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
黄素龙，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，高级工程
师。曾任沙洲职业工学院电子系教师、张家港市自动化工程公司副经理，历任公
司开发部经理、公司副经理、公司总经理兼董事，2020 年 1 月至今任公司总裁
兼董事。
截至本公告披露日，黄素龙先生直接持有公司 9.54%股份，与公司其他持股
规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
关恩超，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；曾
任张家港市金融工作办公室办事员，张家港市金融工作办公室银行保险科副科长、
科长，张家港市金融工作服务中心综合管理科科长、党建科科长，张家港创新投
资集团有限公司党委委员、副总经理，张家港市国有资本投资集团有限公司党总
支委委员、副总经理；现任张家港市产业发展集团有限公司董事长，2025 年 2
月至今任公司董事。
截至本公告披露日，关恩超先生未持有公司股份，在公司第一大股东江苏国
泰国际贸易有限公司的控股股东担任董事长，除此之外与公司其他持股 5%以上
股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的
不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期
的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受
过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
二、独立董事候选人简历
宋李兵，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计
师。2013 年 1 月至 2016 年 1 月任天衡会计师事务所苏州勤业分所项目经理，2000
年 4 月至今任上海空净智云物联技术有限公司监事，2016 年 1 月至今任江苏保
丽洁环境科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，2024 年 4 月至
今任江苏瑞铁轨道装备股份有限公司独立董事，2025 年 5 月至今任江苏蔚蓝锂
芯集团股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，宋李兵先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东
及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得
担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情
形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中
国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
陈立平，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级
工程师。2001 年 6 月至今任沙洲职业工学院教师，2022 年 12 月至今任公司独立
董事。
截至本公告披露日，陈立平先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东
及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得
担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情
形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中
国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
刘博，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学位。2016
年 7 月至 2016 年 11 月任江苏同益大地律师事务所执业律师，2016 年 12 月至今
任江苏锋源律师事务所执业律师。
截至本公告披露日，刘博女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及
其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证
监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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