证券代码：920726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-100
长春市朱老六食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》
《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需
求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动
性高的理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不
超过上述额度，有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日于北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-101）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
