证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-041
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式
召开。会议通知于 2025 年 11 月 14 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事
及参会人员。经全体董事一致同意推举董事焦景凡女士主持会议，会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，同意公司不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员
会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应
废止，同时对《公司章程》相关条款进行修订和完善，并提请股东会授权董事
会及其授权人员具体办理工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限自公
司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日
止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
章程》及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司制度的
公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规
定，并结合公司的实际情况，董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善。具
体情况如下：
是否需要提交股
序号 制度名称 变更情况
东大会审议
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司制度的公告》及相关制
度文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。
董事会同意公司于 2025 年 12 月 8 日下午 15:00 召开 2025 年第三次临时股
东大会，审议由董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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