证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-086
上海肇民新材料科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议审议，决定于2025年12月8日召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东
会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2025年12月8日上午9:15至2025年12月8日下午15:00。
本次股东会采用以现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议
网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
公司会议室
二、本次股东会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方 √作为投票对象的子
案的议案》 议案数：（21）
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议
案》
以上议案已经公司2025年11月19日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（1）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案1.00-10.00属于股东会特别决
议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通
过。提案2.00为逐项表决的提案，需逐项表决通过。
（2）上述提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露（中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股
票账户卡（如有）办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡（如有）办理
登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异 地 股 东 可 于 登 记 截 止 前 ， 凭 以 上 有 关 证 件 通 过 电 子 邮 件 （ stock@hps-
sh.com）、书面信函或传真办理登记，书面信函、传真以登记时间内公司收到为准（须
在登记时间截止前送达）。请注明“股东会”字样，不接受电话登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
公司证券投资部
有限公司证券投资部（信函上请注明“股东会”字样）
联系人：肖霞
联系电话：021-57930288，传真：021-57293234
邮编：201515
邮箱：stock@hps-sh.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：351000，投票简称：肇民投票。
本次股东会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
上海肇民新材料科技股份有限公司
截至2025年12月1日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有肇民科技（301000）
股票，现登记参加公司2025年第二次临时股东会。
姓名（单位名称）：
股东账号：
联系电话：
联系地址：
是否本人参会：
身份证号（营业执照号）
：
持有股数：
电子邮箱：
邮编：
备注：
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海肇民新材料科技股份有
限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审
议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
件的议案》
√作为投票对象
逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行方案的议案》
（21）
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议
案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理
案》
《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规
划的议案》
说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决
意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思
决定对该事项进行投票表决。如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
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