梅雁吉祥: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥公告编号：2025 -050
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
四次会议于 2025 年 11 月 19 日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。公司于 2025 年 11 月 13 日以电子和书面方式发出召开会议的
通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、审议通过了关于出售公司 2024 年已回购股份的决议。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于出售公司 2024 年已回购股
份计划的公告》（公告编号 2025-051）。
二、审议通过了关于控股子公司处置资产的决议。
表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司处置资产的公告》
（公告编号：2025-052）
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会

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