证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-078
深圳市法本信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2025
年 11 月 14 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。
会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表
决的董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，公司董事会同意公司及子公司向银行及非银行金融机构申请总额不
超过人民币 45.00 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷
款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函等。综合授信额度授权有
效期自股东会审议通过之日起 12 个月，在以上额度范围内可循环使用。以上授
信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定，具体授信
方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构实际签订的正式协议或合同为准。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-079）。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
议案》
经审议，公司董事会认为：为了提高自有资金及募集资金使用效率，更好的
实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，在确保不影响公司正常经营的
情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 17.00 亿元暂时闲置募集资金及闲置自
有资金进行现金管理的期限（其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金
管理额度不超过人民币 2.00 亿元、使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金现金管理额度不超过人民币 5.00 亿元、使用暂时闲置自有资金现
金管理额度不超过人民币 10.00 亿元），决议有效期自公司股东会审议通过该议
案起一年。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
（公告编号：2025-080）。
使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》
（三）审议通过《关于调整董事会席位、修订<公司章程>及相关治理制度
并办理工商变更登记的议案》
经审议，公司董事会认为：进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运
作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟将董事会席位
由 7 名调整为 8 名，其中独立董事 3 名不变，非独立董事增加 1 名职工代表董事
（由公司职工代表大会选举产生），由 4 名增加至 5 名。同时结合实际经营情况，
公司拟对《公司章程》及相关治理制度进行修订，并提请股东会授权公司管理层
办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通
过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整董事会席位、修订<公司章程>及相关治理制度并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2025-081）。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
董事会提请于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东
会。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十三次会议决议》；
（二）《第四届审计委员会 2025 年第四次会议决议》。
特此公告。
深圳市法本信息技术股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十日
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