证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-031
龙利得智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董
事会第八次会议决定于 2025 年 12 月 11 日（星期四）召开公司 2025 年第一次
临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
(1)截至 2025 年 12 月 05 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托
代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股
东。
(2)公司相关董事、监事、高级管理人员。
(3)律师及根据相关法规应当出席股东会的相关人员。
有限公司股东会会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
《关于修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
√作为投票对
《关于修订、制定公司相关治
理制度的议案》
（8）
露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案均为普通
决议表决事项，需经参加股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有
效。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定
代表人身份证明书或授权委托书（附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记。法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书
（附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记。
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件三）办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书
面信函和传真方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填
写参会股东登记表（附件二）或授权委托书（附件三）。
采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及参会股东登记表
（附件二）于 2025 年 12 月 09 日（星期二）下午 17:00 前发送至公司指定邮箱
hr@sh-led.com，邮件主题请写明“2025 年第一次临时股东会参会登记”。
采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于 2025 年 12 月 09 日（星期二）
下午 17:00 前送达至公司证券事务中心（书面信函登记以当地邮戳日期为准，
信函请注明“2025 年第一次临时股东会参会登记”）。邮寄地址：上海市奉贤区
楚华北路 2199 号 龙利得智能科技股份有限公司 证券事务中心，电话：021-
采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2025 年第一次临时股东会参会
股东登记表》于 2025 年 12 月 09 日（星期二）下午 17:00 前传真至公司（传真
登记以公司收到传真时间为准），传真：021-37586766。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮
件、书面信函或传真后与公司电话确认。
有限公司三楼会议室。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时
到会场办理登记手续；
（3）本次会议不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
龙利得智能科技股份有限公司
董事会
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
“龙利投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
龙利得智能科技股份有限公司
股东姓名/名称 股东身份证号码/
统一社会信用代码
股东账户号码（深 股东持股数量
A） （股）
股东 股东联系电话 股东电子邮箱
信息
股东地址/邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系手机 参会人电子邮箱
参会人联系地址
/邮编
参会
参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会议登记等事
人信
项”中所要求之文件。
息
□自然人股东本人参会
□法人股东法定代表人本人参会
□代理人接受委托参会
说明：
方式另行通知现场会议签到地点及参会注意事项；
或信函方式送达公司，不接受电话登记；
的授权委托书（见附件 3）作为受托人参会；
龙利得智能科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席龙利
得智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本人/本单位依照
以下指示行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若委托人
没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认
为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委
托事项承担相应的法律责任。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案编 同意 反对 弃权
该列打勾的
码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
√作为投票
《关于修订、制定公司相关治理制度的议
案》
案数：（8）
说明：（1）非累积投票提案，请在相应的表决意见项下划“√”
，表决项涂改无效，
就一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决。
委托股东姓名（单位名称）：
委托股东股票账户：
股东身份证号（法人股东营业执照号）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
年 月 日
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