证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-042
中原内配集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2025 年 12 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出
席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述提案已经第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11
月 20 日刊登于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
公开披露。
三、会议登记等事项
（一）截至 2025 年 12 月 1 日下午三点在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。
（二）现场会议登记方式
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本
人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或
传真至公司证券部。
（三）会议联系方式
联系地址：河南省郑州市郑东新区普济路 19 号德威广场 26 层中原内配证券部
联系人：董事会秘书李培、证券事务代表朱会珍
联系电话：0371-65325188
联系传真：0371-65325188
邮编：450000
（四）现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
（五）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
附件1：
网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日15：00期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：中原内配集团股份有限公司
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年12月8日召开的中原
内配集团股份有限公司2025年第二次临时股东会, 对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
说明：该议案为非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票
人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无
效，按弃权处理；
委托人签字（盖章）： 受托人/代理人签字（盖章）：
委托人身份证号码： 委托人股东账户：
委托人持股数量： 受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
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