证券代码：920533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-111
苏州骏创汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会于 2025 年 11 月 18 日收到董事长兼总经理沈安居先生递交的辞
职报告，因工作调整原因，沈安居先生申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担
任公司董事、董事长、法定代表人职务，辞职自 2025 年 11 月 18 日起生效。公
司拟聘任孙运军先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《高
级管理人员变动公告》（公告编号：2025-112）。
本议案已经第四届独立董事第七次专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会于 2025 年 11 月 18 日收到董事会秘书兼财务负责人（财务总监）
陈显鲁先生递交的辞职报告，因工作调整原因，陈显鲁先生申请辞去公司财务负
责人（财务总监）职务，辞职后继续担任公司董事会秘书职务，辞职自 2025 年
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《高
级管理人员变动公告》（公告编号：2025-112）。
本议案已经第四届独立董事第七次专门会议、第四届董事会审计委员会第九
次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司
章程》等相关规定，为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护
投资者合法权益，拟聘任李亮先生担任公司内审部负责人，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关
于聘任公司内审部负责人的公告》（公告编号：2025-113）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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