证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-038
北京义翘神州科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 4 日（星期四）召开 2025
年第二次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方
式召开，根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2025 年 11 月 28 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东
代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投
票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届
董事会非独立董事候选人的议案》
《关于提名谢良志先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人的议案》
《关于提名张杰先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
《关于提名冯涛先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届
董事会独立董事候选人的议案》
董事候选人的议案》
《关于提名郑瑞茂先生为公司第三届董事会独
立董事候选人的议案》
《关于提名邢慧娟女士为公司第三届董事会独
立董事候选人的议案》
逐项审议《关于制定、修订部分公司治理制度 √作为投票对象的子议案
的议案》 数（8）
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其所拥有的选举票数。其中，独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大
会方可进行表决。
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述议案将对
中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 2 日 9:00-11:30、13:00-17:00；异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 12 月 2 日 17:00 之前送达或传真到公
司。
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
会”字样。
（四）登记办法
然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件二）、代理
人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带
上述文件的原件参加股东大会。
章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账
户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件二）、代理人身份证原件
进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（附件一），以上资料请于 2025 年 12 月 2 日 17:00 前送达公司。公司不接受
电话登记。
联系电话：010-50911676
传真：010-50953280
电子邮箱：ir@sinobiological.cn
联系地址：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
（五）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达
会场办理登记手续。与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
附件：
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
附件一：
北京义翘神州科技股份有限公司
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表
身份证号码
人姓名）
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
北京义翘神州科技股份有限公司确认
（章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
授权委托书
北京义翘神州科技股份有限公司：
本人/本单位（委托人： ）（持股比例/持股数： ）特委托
先生/女士（受托人身份证号码： ）代表本人/本单位出席北京义
翘神州科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，授权该代理人按照本
人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代
为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次
会议结束之日止。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
累积投票提案（提案 1.00、2.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
逐项审议《关于董事会换届选
√应选人数（3）
人
董事候选人的议案》
《关于提名谢良志先生为公司
人的议案》
《关于提名张杰先生为公司第
的议案》
《关于提名冯涛先生为公司第
的议案》
逐项审议《关于董事会换届选
√应选人数（3）
人
事候选人的议案》
《关于提名尤勇先生为公司第
议案》
《关于提名郑瑞茂先生为公司
的议案》
《关于提名邢慧娟女士为公司
的议案》
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>的议
案》
逐项审议《关于制定、修订部 √作为投票对象的
分公司治理制度的议案》 子议案数（8）
《关于修订<股东会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制
度>的议案》
《关于修订<对外投资管理制
度>的议案》
《关于修订<关联交易管理办
法>的议案》
《关于修订<募集资金管理办
法>的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘
制度>的议案》
注：1、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖
身份证号码：
章）：
委托人股东账
委托人持股数：
号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以
将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以
将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统的投票程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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