金安国纪集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-081
金安 国 纪 集团 股份 有限 公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
一、会议召开情况：
（一）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）15:30；
（二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）；
（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 18 日，9:15-9:25，
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差，未出席本次股东大会。
根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长韩薇女士主持召开；
（六）本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》
《证券法》
《深圳证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
（一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共 287 名，代表
有表决权的股份 490,535,992 股，占公司股份总数的 67.3813%。其中，出席本次
股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表有表决权的股份 481,218,783
股，占公司股份总数的 66.1015%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代
表共 283 名，代表有表决权的股份 9,317,209 股，占公司股份总数的 1.2798%。
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（二）通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 283 名，代表有表决权
的股份 9,317,209 股，占公司股份总数的 1.2798%。
（三）公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人
员列席了会议，北京市天元律师事务所律师徐莹、崔泰元出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
议案一：关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 490,383,332 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 63,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130％。
其中，中小股东总表决情况：同意9,164,549股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的98.3615％；反对89,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9563％；弃权63,560股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.6822％。
本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 482,005,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意787,118股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的8.4480％；反对8,466,531股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的90.8698％；弃权63,560股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6822％。
本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 482,020,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意802,118股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的8.6090％；反对8,451,531股，占出席本次股东会中小股东
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有效表决权股份总数的90.7088％；弃权63,560股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6822％。
本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
议案四：关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
表决结果：同意 482,018,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意800,118股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的8.5875％；反对8,450,431股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的90.6970％；弃权66,660股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.7155％。
议案五：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：同意 482,013,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意795,018股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的8.5328％；反对8,451,731股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的90.7110％；弃权70,460股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.7562％。
议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 482,018,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意799,318股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的8.5789％；反对8,451,431股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的90.7078％；弃权66,460股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.7133％。
议案七：关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案
表决结果：同意 482,016,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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其中，中小股东总表决情况：同意797,718股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的8.5618％；反对8,450,231股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的90.6949％；弃权69,260股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.7434％。
议案八：关于修订《对外担保制度》的议案
表决结果：同意 482,013,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意794,518股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的8.5274％；反对8,495,731股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的91.1832％；弃权26,960股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2894％。
议案九：关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果：同意 482,016,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意797,718股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的8.5618％；反对8,451,731股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的90.7110％；弃权67,760股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.7273％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元律师事务所律师徐莹、崔泰元出席见证，其出具的《法
律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《金安国纪集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于金安国纪集团股份有限公司2025年第二次临
时股东大会法律意见》。
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特此公告。
金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十九日
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