证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-047
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 11 月 18 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。会议
由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高
级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资购买股权的议案》
为满足公司战略发展需要，同时进一步拓展精密轴承业务，公司拟以自有资金或
自筹资金 392,225,364.00 元购买宁波银球科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）
标的公司 22.3427%股权（即 21,180,833 股股份）和 2.0000%股权（即 1,896,000 股股
份）。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对
外投资购买股权暨签署<股权转让协议>的公告》（公告编号：2025-048）。
（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》
根据公司购买标的公司股份的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司绍兴嵊
州支行申请银行并购贷款 2.3533 亿元，期限五年，具体以银企双方签署的《贷款合同》
条款约定为准。同时，授权公司管理层办理本次贷款的具体手续及签署相关协议或合
同文件。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会
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