证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-037
北京义翘神州科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 11
月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事
长谢良志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
选人的议案》
公司第二届董事会将于 2026 年 3 月 22 日届满，根据《公司法》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司决定提前
开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名与薪酬委员会资格审核，董事会提
名谢良志先生、张杰先生、冯涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会
非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事义务和
职责。
逐项审议表决情况如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会提前换届选举的公告》等相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
人的议案》
公司第二届董事会将于 2026 年 3 月 22 日届满，根据《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并
结合公司实际情况，公司决定提前开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名
与薪酬委员会资格审核，董事会提名尤勇先生、郑瑞茂先生、邢慧娟女士为公司
第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董
事会的正常运行，在第三届董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定
和要求履行独立董事义务和职责。
逐项审议表决情况如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会提前换届选举的公告》等相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人尤勇先生、邢慧娟女士
已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明，独立董事候选人郑瑞茂先生目
前尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议。
根据公司实际情况，同意将公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”
变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核定为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更公司类型、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》等相关公
告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对
《公司章程》进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更公司类型、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》等相关公
告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水
平，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，同时结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订，并新增制定相关制
度。
逐项审议表决情况如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更公司类型、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》等相关公
告。
同意公司于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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