证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-073
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召集人：公司第四届董事会
（二）会议召开时间
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工
业园 A 栋公司二楼会议室
（四）会议主持人:公司董事长陈龙发先生
（五）表决方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
决权；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。
（六）合法、有效性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市菲
菱科思通信技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，
会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议的股东情况
股东及股东授权委托代表人数（人） 8
所持有表决权的股份总数（股） 37,804,529
占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.8785
说明：1、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 69,342,000 股，回购专用账户中的股份
数量为 454,300 股，剔除回购专用账户中股份后本次股东会有表决权股份总数为 68,887,700 股，
下同。
的股东陈龙发先生、庞业军先生、王乾先生已回避表决，代表股份总数合计 22,634,040 股，
占公司有表决权股份总数的比例 32.8564%。
（二）通过网络投票出席会议的股东情况
股东人数（人） 88
所持有表决权的股份总数（股） 4,229,300
占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.1394
（三）股东出席的总体情况
股东及股东授权委托 所持有表决权的股份 占公司有表决权股份
股东出席情况
代表人数（人） 总数（股） 总数的比例(%)
现场表决 8 37,804,529 54.8785
网络投票 88 4,229,300 6.1394
总 计 96 42,033,829 61.0179
（四）中小股东出席会议情况
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东（简称“中小股东”）
股东及股东授权委托 所持有表决权的股份 占公司有表决权股份
中小股东出席情况
代表人数（人） 总数（股） 总数的比例(%)
现场表决 4 2,854,679 4.1440
网络投票 88 4,229,300 6.1394
总 计 92 7,083,979 10.2834
（五）出席或列席会议的其他人员
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，经出席本次股
东会的股东及股东授权委托代表审议并通过了以下议案：
议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 19,372,549 99.8596 6,290 0.0324 20,950 0.1080
表决结果：本议案通过
关联股东对本议案已回避表决。
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 19,372,349 99.8586 6,290 0.0324 21,150 0.1090
表决结果：本议案通过
关联股东对本议案已回避表决。
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
划相关事宜的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例
类型
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
普通股 19,372,349 99.8586 6,290 0.0324 21,150 0.1090
表决结果：本议案通过
关联股东对本议案已回避表决。
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
说明：上述表格中的“所占比例”是指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
（二）中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比
序号
（股） （%） （股） （%） （股） 例（%）
《 关 于 公 司 <2025
年股票期权激励计
划（草案）>及其
摘要的议案》
《 关 于 公 司 <2025
年股票期权激励计
划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东会
授权董事会办理公
权激励计划相关事
宜的议案》
说明：上述表格中的“所占比例”是指占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份
总数的比例。
四、律师出具的法律意见
人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果
合法有效。
五、备查文件
特此公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十八日
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