证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-131
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议通知于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于
次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举王永放先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，自本次会议审议通过之日
起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
基于业务发展的需要，公司拟使用自筹资金 1000 万元对外投资设立全资子公司山
东道恩科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），同时董事会授
权公司管理层全权负责办理本次设立全资子公司相关事宜。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
为进一步优化资产结构及资源配置，公司将持有的控股子公司道恩万亿（河北）高
分子材料有限公司（以下简称“道恩万亿”）51%股权转让给河北万亿特种新材料制造
有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有道恩万亿的股权，道恩万亿将不再纳入公
司合并报表范围。
《关于转让控股子公司股权的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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