北京金诚同达（上海）律师事务所
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杭州广立微电子股份有限公司
法律意见书
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金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达（上海）律师事务所
关于杭州广立微电子股份有限公司
法律意见书
金沪法意(2025)第 374 号
致：杭州广立微电子股份有限公司
北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州广立微电
子股份有限公司（以下简称“广立微”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席
公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对本次股东会会议
的相关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《杭州广立微电子股份有限公
司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行
核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审
议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意
见；
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
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则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
公告的文件一同披露。
不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第二届董事会第二十四次会议决议召开，并于2025年10
月30日在深圳证券交易所网站上公告了《杭州广立微电子股份有限公司关于召开
通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网
络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于2025年11月18日下午14:00在浙江省杭州市滨江区
浦沿街道潮涌路1095号召开。
（三）网络投票时间
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本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2025年
公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共140人，代表股份数为87,457,653股，占
公司有表决权股份总数的44.3807%（公司总股本为200,281,088股，剔除回购专用
证券账户中的股份3,218,519股后，有表决权股份总数为197,062,569股）。其中，
现场出席的股东及授权代表共5人，代表股份数为69,794,976股，占公司有表决权
股份总数的35.4177%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计135人，代表
股份数为17,662,677股，占公司有表决权股份总数的8.9630%。
出席本次股东会的中小股东及授权代表共计135人，代表股份数为1,279,020
股，占公司有表决权股份总数的0.6490%。其中，现场出席的中小股东及授权代
表共1人，代表股份数为300股，占公司有表决权股份总数的0.0002%；通过网络
投票系统进行投票表决的中小股东共计134人，代表股份数为1,278,720股，占公
司有表决权股份总数的0.6489%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，授权代表持有授权委托
书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身
份。除股东及股东授权代表外，公司现任董事、高级管理人员及本所见证律师出
席或列席了本次股东会。
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（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符
合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章
程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
《关于购买董高责任险的议案》。
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股
东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计
票。
场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：
《关于购买董高责任险的议案》
同意 87,374,253 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9046%；
反对 71,500 股，弃权 11,900 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,195,620 股，占出席本次股东会中小投
资者有表决权股份总数的 93.4794%；反对 71,500 股，弃权 11,900 股。
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经审查，本次股东会审议通过了上述议案。本次股东会不涉及关联股东需回
避表决的议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相
关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规
和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京金诚同达（上海）律师事务所关于杭州广立微电子股
份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》之签章页）
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