证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-043
森赫电梯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号
公司会议室。
（三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。
（五）召开方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票
的股东及股东授权委托代表 49 人，代表股份 196,294,200 股，占公司有表决权股
份总数的 73.5772％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代
表股份 195,870,800 股，占公司有表决权股份总数的 73.4185％。通过网络投票的
股东 44 人，代表股份 423,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1587％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权委托代表 46 人，代表股份
小股东及中小股东授权委托代表 2 人，代表股份 9,480,800 股，占公司有表决权
股份总数的 3.5537％。通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 423,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1587％。
（二）公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 196,230,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9678％；
反对 3,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017％；弃权 60,000
股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0306％。
中小股东总表决情况：
同意 9,840,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6058％。
本议案为特别决议事项，已获得经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治
理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章
程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情
况，公司制定及修订公司部分治理制度。逐项表决结果如下：
总表决情况：
同意 196,291,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 9,901,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 196,231,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9680%；
反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 60,000
股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0306％。
中小股东总表决情况：
同意 9,841,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6058％。
本议案为特别决议事项，已获得经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 196,230,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9678%；
反对 3,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017％；弃权 60,000
股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0306％。
中小股东总表决情况：
同意 9,840,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6058％。
总表决情况：
同意 196,231,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9680%；
反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 60,000
股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0306％。
中小股东总表决情况：
同意 9,841,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6058％。
总表决情况：
同意 196,228,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9663%；
反对 3,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017％；弃权 62,800
股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0320％。
中小股东总表决情况：
同意 9,838,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6341％。
总表决情况：
同意 196,228,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9666%；
反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 62,800
股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0320％。
中小股东总表决情况：
同意 9,838,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6341％。
总表决情况：
同意 196,228,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9666%；
反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 62,800
股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0320％。
中小股东总表决情况：
同意 9,838,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6341％。
总表决情况：
同意 196,228,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9666%；
反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 62,800
股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0320％。
中小股东总表决情况：
同意 9,838,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6341％。
总表决情况：
同意 196,228,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9666%；
反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 62,800
股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0320％。
中小股东总表决情况：
同意 9,838,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6341％。
（三）审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 196,228,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9666％；
反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 62,800
股（其中，因未投票默认弃权 62,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0320％。
中小股东总表决情况：
同意 9,838,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6341％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张晓剑、金伟影
（三）结论性意见：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
（一）2025年第一次临时股东大会决议；
（二）上海锦天城（杭州）律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2025年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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