证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-093
北京铜牛信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
议室
市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共
有表决权股份总数的 51.8234%。
出席本次会议的中小股东及代理人共 122 人，代表有表决权的公
司股份数 318,335 股，占公司有表决权股份总数的 0.2261%。
参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共 5 人，代表有表决
权的公司股份数合计为 72,649,421 股，占公司有表决权股份总数的
现场出席本次会议的中小股东及代理人共 0 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票表决的股东及代理人共 122 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 318,335 股，占公司有表决权股份总数的 0.2261%。
通过网络投票表决的中小股东及代理人共 122 人，代表有表决权
的 公 司 股 份 数 合 计 为 318,335 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决:
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的
议案》
表决情况:同意 72,858,456 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.8502%；反对 92,100 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1262%；弃权 17,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0236%。
其中，中小股东表决情况:同意 209,035 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 65.6651%;反对 92,100 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 28.9318%;弃权 17,200 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.4031%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
表决情况:同意 72,859,456 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.8516%；反对 90,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1242%；弃权 17,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小股东表决情况:同意 210,035 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 65.9792%;反对 90,600 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 28.4606%;弃权 17,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5602%。
本子议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代
表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决情况:同意 72,859,456 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.8516%；反对 90,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1242%；弃权 17,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小股东表决情况:同意 210,035 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 65.9792%;反对 90,600 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 28.4606%;弃权 17,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5602%。
本子议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代
表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决情况:同意 72,859,456 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.8516%；反对 90,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1242%；弃权 17,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小股东表决情况:同意 210,035 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 65.9792%;反对 90,600 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 28.4606%;弃权 17,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5602%。
表决情况:同意 72,858,956 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.8509%；反对 90,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1242%；弃权 18,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0249%。
其中，中小股东表决情况:同意 209,535 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 65.8222%;反对 90,600 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 28.4606%;弃权 18,200 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.7172%。
表决情况:同意 72,857,656 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.8491%；反对 90,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1243%；弃权 19,400 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0266%。
其中，中小股东表决情况:同意 208,235 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 65.4138%;反对 90,700 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 28.4920%;弃权 19,400 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.0942%。
表决情况:同意 72,859,456 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.8516%；反对 90,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1242%；弃权 17,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小股东表决情况:同意 210,035 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 65.9792%;反对 90,600 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 28.4606%;弃权 17,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5602%。
表决情况:同意 72,859,456 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.8516%；反对 90,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1242%；弃权 17,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小股东表决情况:同意 210,035 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 65.9792%;反对 90,600 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 28.4606%;弃权 17,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5602%。
表决情况:同意 72,858,256 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.8499%；反对 91,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1258%；弃权 17,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小股东表决情况:同意 208,835 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 65.6023%;反对 91,800 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 28.8375%;弃权 17,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5602%。
表决情况:同意 72,859,456 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.8516%；反对 90,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1242%；弃权 17,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小股东表决情况:同意 210,035 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 65.9792%;反对 90,600 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 28.4606%;弃权 17,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5602%。
表决情况:同意 72,859,456 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.8516%；反对 90,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1242%；弃权 17,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小股东表决情况:同意 210,035 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 65.9792%;反对 90,600 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 28.4606%;弃权 17,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5602%。
表决情况:同意 72,859,956 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.8523%；反对 90,100 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1235%；弃权 17,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小股东表决情况:同意 210,535 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 66.1363%;反对 90,100 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 28.3035%;弃权 17,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5602%。
表决情况:同意 72,859,956 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.8523%；反对 90,100 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1235%；弃权 17,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小股东表决情况:同意 210,535 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 66.1363%;反对 90,100 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 28.3035%;弃权 17,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5602%。
（三）审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
表决情况:同意 72,859,356 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.8514%；反对 90,500 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1240%；弃权 17,900 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0245%。
其中，中小股东表决情况:同意 209,935 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 65.9478%;反对 90,500 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 28.4292%;弃权 17,900 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.6230%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（四）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决情况:同意 72,859,956 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.8523%；反对 90,400 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1239%；弃权 17,400 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0238%。
其中，中小股东表决情况:同意 210,535 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 66.1363%;反对 90,400 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 28.3978%;弃权 17,400 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.4659%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
（二）见证律师姓名:陈烁、张迪
（三）结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及
出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结
果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过
的决议均合法有效。
四、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
决议；
（二）北京海润天睿律师事务所关于北京铜牛信息科技股份有限公司
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
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