证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-015
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
有限公司 A 栋 205 会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于新增募投项目实施主体、实施地点并
施募投项目的议案
关于变更注册资本、公司类型、修订《公
司章程》并办理工商变更登记的议案
作为投票对象的子议
案数（10）
关于修订《防范控股股东、实际控制人及
其关联方资金占用管理制度》的议案
关于制定《股东会网络投票实施细则》的
议案
关于董事会换届选举暨提名公司第五届董
事会非独立董事候选人的议案
关于董事会换届选举暨提名公司第五届董
事会独立董事候选人的议案
过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 4.00 关联股东需回避表决。
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东会表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应填写《股东参会登记表》
（见附件三），并持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会
议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应填写《股东参会登记表》，并
持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委
托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函或邮件方式登记。信函或邮件在 2025 年 12 月 1 日 16:00 前送达
或传真至公司董事会办公室，邮件登记请发送邮件后电话确认，公司不接受电话登记。
（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：林建锋、周文涛
电话：020-82260533
传真：020-32057002
电子邮箱：stock@kormee.com
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告。
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东每持有一股即拥
有与每个提案组下候选董事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以
集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为 2025 年 12 月 4 日下午 15：00。
市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广州瑞立科
密汽车电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指
示对下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于新增募投项目实施主体、实施地点
以实施募投项目的议案
关于变更注册资本、公司类型、修订
案
作为投票对象
关于制定、修订公司部分治理制度的议
案
（10）
关于修订《累积投票制实施细则》的议
案
关于修订《防范控股股东、实际控制人
及其关联方资金占用管理制度》的议案
关于制定《股东会网络投票实施细则》
的议案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于董事会换届选举暨提名公司第五 应选人数
届董事会非独立董事候选人的议案 （5）人
选举张晓平为第五届董事会非独立董
事
选举张佳睿为第五届董事会非独立董
事
选举余锦瑞为第五届董事会非独立董
事
选举黄万义为第五届董事会非独立董
事
选举龙志能为第五届董事会非独立董
事
关于董事会换届选举暨提名公司第五 应选人数
届董事会独立董事候选人的议案 （3）人
投票说明：
内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他
符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
单位印章。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2025 年第二次临时
股东会授权委托书签字页）
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
附件三 ：
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
股东姓名/企业名称
股东身份证号码/企业营业执照号码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名
代理人身份证件号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
注：
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，
所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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