证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-076
一品红药业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议于 2025 年 11 月 18 日上午 11：30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
通知已于 2025 年 11 月 14 日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由
监事会主席黄良雯女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
案》
监事会认为：公司本次员工持股计划第一个锁定期设定的公司层面 2024 年
业绩考核目标及持有人个人层面绩效考核目标均已达成，解锁条件已成就，解锁
情况符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定，解锁程序合法、有效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
整关联交易的议案》
因项目情况变化，原合同执行过程中新增病例数及延伸治疗服务需求，经双
方友好协商，公司子公司广州瑞安博医药科技有限公司与博济医药科技股份有限
公司补充签订了《“化药 1 类新药 AR882 胶囊Ⅱ/Ⅲ期临床试验技术服务（委托）
合同”补充协议》，对原合同部分内容进行变更，并新增临床研究费用含税总额
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更全资子公司签署<技术服务（委托）合同>内容暨调整关联交易的公告》
（公告编号：2025-078）。
监事会认为：公司本次确认关联方及其关联交易的事项为公司业务发展需要，
交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、备查文件
特此公告。
一品红药业集团股份有限公司监事会
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