证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-075
一品红药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议于 2025 年 11 月 18 日 11：00 以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事
同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。会议由董事长
李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以
及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
案》
公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一个锁定期
于 2025 年 10 月 11 日届满，根据公司《一品红药业集团股份有限公司 2024 年
员工持股计划（草案）》规定，第一个解锁期解锁条件已成就，本次解锁比例为
本次员工持股计划持股总数的 30%，可解锁的标的股票数量为 1,534,831 股，占
公司目前总股本的 0.34%。本次员工持股计划第一个锁定期解锁之后，管理委员
会将根据持有人会议的授权处置员工持股计划的权益。本次员工持股计划将严格
遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
整关联交易的议案》
因项目情况变化，原合同执行过程中新增病例数及延伸治疗服务需求，经双
方友好协商，公司子公司广州瑞安博医药科技有限公司与博济医药科技股份有限
公司补充签订了《“化药 1 类新药 AR882 胶囊Ⅱ/Ⅲ期临床试验技术服务（委托）
合同”补充协议》，对原合同部分内容进行变更，并新增临床研究费用含税总额
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更全资子公司签署<技术服务（委托）合同>内容暨调整关联交易的公告》
（公告编号：2025-078）。
本议案经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，补选黄良雯女士为公司第四届董
事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满时止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
一品红药业集团股份有限公司董事会
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