证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-139
维信诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14：30
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）
其中，通过互联网投票系统投票的时间 2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至 2025
年 11 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：
股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议出席投票情况
股份 583,772,101 股，占上市公司有表决权股份总数的 41.7937％。其中：通过现
场投票的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 427,350,097 股，占上市
公司有表决权股份总数的 30.5950％。通过网络投票的股东 620 人，代表股份
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 619 人，代表股份 24,691,466
股，占上市公司有表决权股份总数的 1.7677％。
律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
议案1、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 576,201,134 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7031％；
反对 871,367 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1493％；弃权
表决权股份总数的 1.1476％。
中小股东总表决情况：
同意 17,120,499 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.5290％；弃权 6,699,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,300 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.1333％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
议案2.01、《股东会议事规则》
总表决情况：
同 意 569,115,719 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东大会有效表决权股份总数的 1.1491％。
中小股东总表决情况：
同意 10,035,084 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 32.1904％；弃权 6,708,100 股（其中，因未投票默认弃权 29,500 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.1677％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2.02、《董事会议事规则》
总表决情况：
同 意 569,106,819 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东大会有效表决权股份总数的 1.1496％。
中小股东总表决情况：
同意 10,026,184 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 32.2155％；弃权 6,710,800 股（其中，因未投票默认弃权 35,500 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.1786％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2.03、《独立董事制度》
总表决情况：
同 意 569,119,819 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东大会有效表决权股份总数的 1.1497％。
中小股东总表决情况：
同意 10,039,184 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 32.1592％；弃权 6,711,700 股（其中，因未投票默认弃权 35,600 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.1823％。
此议案获得通过。
议案2.04、《关联交易决策制度》
总表决情况：
同 意 568,977,619 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东大会有效表决权股份总数的 1.1504％。
中小股东总表决情况：
同意 9,896,984 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 32.7197％；弃权 6,715,500 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.1977％。
此议案获得通过。
议案2.05、《对外担保决策制度》
总表决情况：
同 意 568,881,619 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东大会有效表决权股份总数的 1.1575％。
中小股东总表决情况：
同意 9,800,984 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 32.9405％；弃权 6,757,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.3657％。
此议案获得通过。
议案2.06、《对外投资管理制度》
总表决情况：
同 意 569,117,319 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东大会有效表决权股份总数的 1.1475％。
中小股东总表决情况：
同意 10,036,684 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 32.2228％；弃权 6,698,500 股（其中，因未投票默认弃权 28,900 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.1288％。
此议案获得通过。
议案2.07、《重大交易决策制度》
总表决情况：
同 意 569,113,419 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东大会有效表决权股份总数的 1.1486％。
中小股东总表决情况：
同意 10,032,784 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 32.2115％；弃权 6,705,200 股（其中，因未投票默认弃权 35,600 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.1559％。
此议案获得通过。
议案2.08、《募集资金使用管理制度》
总表决情况：
同 意 569,118,819 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东大会有效表决权股份总数的 1.1489％。
中小股东总表决情况：
同意 10,038,184 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 32.1835％；弃权 6,706,700 股（其中，因未投票默认弃权 35,600 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.1620％。
此议案获得通过。
议案3、《关于购买董高责任险的议案》
总表决情况：
同 意 283,036,896 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0913％。
中小股东总表决情况：
同意 15,686,799 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 35.3886％；弃权 266,700 股（其中，因未投票默认弃权 53,400 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0801％。
此议案获得通过，本议案关联股东合肥建曙投资有限公司、昆山经济技术开
发区集体资产经营有限公司已回避表决，回避表决数为 291,730,538 股。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东大会，并
出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明
的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议
表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公
司股东会规则》的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
会决议；
股东大会的法律意见书。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十九日
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