世纪证券有限责任公司
关于唐人神集团股份有限公司
终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
核查意见
世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为唐人神集
团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象
发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
证券交易所股票上市规则》
保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，对唐人神终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发
（证监许可〔2022〕2670 号）核准，截至 2022 年 12 月 5 日止，
行股票的批复》
公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币 1,139,619,299.00 元，
扣除承销、保荐费用、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 5 日出具的天职业字 [2022] 46180
号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募投项目情况
本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
一 生猪养殖项目
云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生
产建设项目
二 其他项目
合计 149,801.51 113,961.93
三、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的情况及原因
（一）本次拟终止部分募投项目的情况
本次拟终止的募投项目为“东冲三期生猪养殖基地建设项目”。“东冲三期生
猪养殖基地建设项目”拟投入募集资金总金额为 15,214 万元，项目由子公司湖南
龙华农牧发展有限公司实施建设。
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会
第二十三次会议，于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，
将原计划用于“东冲三期生猪养殖基地建设项目”的未使用的募集资金 5,800 万
元用于实施新项目“雅安美神养殖有限公司红岩 9600 头基础母猪苗猪场项目”。
截至 2025 年 11 月 18 日，“东冲三期生猪养殖基地建设项目”累计投入募集
资金 1,597.05 万元，已使用的募集资金主要用于支付基础设施前期投入等，剩余
募集资金为人民币 7,895.87 万元（含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费
等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
（二）本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因
自 2020 年以来生猪行业大规模扩张产能，导致行业产能供过于求，生猪价
格持续处于低位运行，2023 年生猪养殖行业出现普遍亏损；同时农业农村部于
控实施方案（2024 年修订）》。基于谨慎性原则，公司分别于 2023 年底、2024 年
底对“东冲三期生猪养殖基地建设项目”暂缓实施。鉴于生猪价格波动较大，如继
续该项目则可能无法取得预期的经济效益和社会效益。未来公司生猪养殖业务将
倾向于优先采用租赁、合作、“公司+农户”等轻资产运营模式。
随着公司业务战略的调整、业务发展需要以及结合当前实际情况，同时为了
提高资金使用效率，根据稳健经营的原则，公司计划终止“东冲三期生猪养殖基
地建设项目”的募集资金投入。
四、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金对公司的影响
公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，
是公司根据业务发展需要以及当前实际情况做出的审慎决定，不会对公司正常经
营产生重大不利影响，募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资
金，有利于优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，增强公司营运能力，
符合公司现阶段的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销募集资金专项
账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终
止。
五、履行的决策程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 11 月 18 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关
于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：
公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上市
公司募集资金监管规则》等相关规定，是公司根据实际经营情况而做出的审慎决
策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董
事会同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已
经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议通过。相关决策和审批程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。
综上，保荐机构对唐人神本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司终止部
分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吴坤芳 张 岩
世纪证券有限责任公司
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