证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-095
杭州天铭科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出 席 和 授权出席 本次股东会的股东 共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
同意股数 77,171,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反
对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所
（二）律师姓名：朱桑宜、朱嵘
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会召集人资格、召集和召开程序、出席会议
人员资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）
《杭州天铭科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
（二）《浙江金道律师事务所关于杭州天铭科技股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会之法律意见书》。
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