证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-67
甘肃电投能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式于 2025 年 11 月 11 日发出。
相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
视频方式出席会议。
列席了会议。
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
审计及内部控制审计机构，审计费用分别为 77 万元和 40 万元。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司为董事、高级管理人员等购买责任险。保费支出不超过人民
币 60 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限为 12 个月
（后续每年可续保或重新投保）。为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权
限内授权公司董事会，并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理公司及董
事、高级管理人员责任险续保事宜（包括但不限于选择保险公司、责任限额、保
险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律文件等）以及在保险合同期满时（或
期满之前）办理续保或者重新投保的相关事宜。
董事会认可本次事项，作为利益相关方已回避本议案表决，一致同意将本议
案提交公司股东会审议。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核
委员会认可本事项，作为利益相关方已回避本议案表决，一致同意将本议案提交
公司董事会、股东会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意将公司每位独立董事津贴标准调整至税前人民币 8 万元/年，津
贴发放方式、实施程序等保持不变，自公司股东会审议通过后起至新的独董津贴
标准审批通过日止。
独立董事李鸿渐、张东涛、霍吉栋作为利益相关方已回避本议案表决。本议
案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
董事会同意接受委托托管控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下
简称“电投集团”）旗下暂不符合上市条件的甘肃电投武威热电有限责任公司
责任公司 100%股权等控股火力发电业务股权，并与电投集团签署股权托管的相
关协议。本次托管单个托管标的股权每年收取托管费用 120 万元，托管期限 3
年。托管期限到期前，如因标的公司与本公司产生的同业竞争情形消除，则协议
自动终止。
关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、向涛、李轶、王东洲已回避本议
案表决。本议案已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司于 2025 年 11 月 10 日出具
《关于延长避免同业竞争承诺履行期限的函》，董事会同意控股股东延长避免同
业竞争承诺履行期限，延期后的承诺为：“在 2028 年 12 月 27 日之前将拥有的
火电等发电能源资产注入上市公司、或对外转让给上市公司的非关联方。”
关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、向涛、李轶、王东洲已回避本议
案表决。本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，由独立董事一致
同意，经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2025 年 12 月 5 日（星期五）召开 2025 年第六次临时股东
会。详细情况见《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公
告》《关于托管控股股东控股的火力发电业务股权的关联交易公告》《关于控股
股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》《关于召开 2025 年第六次临时股
东会的通知》《独立董事专门会议审查意见》等公告。
三、备查文件
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
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