证券代码：920765 证券简称：美之高 公告编号：2025-089
深圳市美之高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》
同意股数 62,305,660 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>》
同意股数 62,305,660 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：徐志豪、潘芷妍
（三）结论性意见
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
《深圳市美之高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
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