证券代码：920239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-113
四川长虹新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司长虹三杰向其全资子公司长虹杰创增加注册资
本金的议案》
为增强四川长虹杰创锂电科技有限公司（以下简称“长虹杰创”）资本实力，
提升对外融资能力，公司董事会同意控股子公司长虹三杰新能源有限公司（以下
简称“长虹三杰”）以非公开协议方式向其全资子公司长虹杰创增资人民币 3 亿
元，增资价格为 1 元/注册资本。增资后长虹杰创的注册资本由 2 亿元增加至 5
亿元，长虹杰创仍为长虹三杰全资子公司。
本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营
状况产生不利影响。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司深圳聚和源向其全资子公司湖南聚和源增加注
册资本金的议案》
为增强湖南长虹聚和源科技有限公司（以下简称“湖南聚和源”）资本实力，
提升对外融资能力，公司董事会同意控股子公司深圳长虹聚和源科技有限公司
（以下简称“深圳聚和源”）以非公开协议方式向其全资子公司湖南聚和源增资
人民币 8,000 万元，增资价格为 1 元/注册资本。增资后湖南聚和源的注册资本由
本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营
状况产生不利影响。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于为控股子公司长虹三杰提供资金拆借款的议案》
为支持锂电业务持续发展，公司董事会同意公司为控股子公司长虹三杰新能
源有限公司提供资金拆借款 8,550 万元，借款期限 1 年（到期后根据具体情况可
进行展期）
，借款利率 2.9%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《第四届董事会第三次会议决议》
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