国浩律师（成都）事务所
关于
四川六九一二通信技术股份有限公司
之
法律意见书
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二〇二五年十一月
国浩律师（成都）事务所 法律意见书
国浩律师（成都）事务所
关于四川六九一二通信技术股份有限公司
之法律意见书
致：四川六九一二通信技术股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受四川六九一二通信技术股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈杰、于丹律师出席公司 2025 年第
三次临时股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必
要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律
意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次会议召集、召开的程序
国浩律师（成都）事务所 法律意见书
经本所律师核查，公司董事会于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十一
次会议，会议决定于 2025 年 11 月 17 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。公司
董事会于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊
登了关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、
召开方式、股权登记日、审议议案、出席对象等内容。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 11
月 17 日下午 14:00 在四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1 号国航世纪中心 A
座 18 楼公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师核查后认为，公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知，本次会
议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东会通知中公告的相关内容
一致。本次会议的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《上
市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席人员和召集人的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
本次会议现场出席股东、股东代表 1 人，代表有表决权股份 12,391,576 股，占
公司有表决权股份总数 17.7023％。
经本所律师核查，本次会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统投票的股东共 134 人，代表有表决权股份 24,889,024 股，占公司有表
决权股份总数 35.5557％。
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通过网络投票进行表决的股东，由深交所身份验证机构验证其股东身份。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述人员外，还有公司的董事、董事会秘书、参加计票和监票
的股东代表、公司聘请的律师。
（三）召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，本所律师认为，本次会议的召集人资格符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的表决程序
经本所律师现场核查，本次股东会通过了如下全部议案：
（一）《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：同意 37,267,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0003％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,875,424 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.5293％；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4673％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0035％。
表决结果：通过。
（二）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 37,252,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0266％。
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其中，中小股东表决情况：同意 2,860,524 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.0135％；反对 18,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6438％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3427％。
表决结果：通过。
本所律师核查后认为，本次会议的表决过程、表决权的形式及计票、监票的程
序均符合《公司章程》的规定。公司本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以
及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及
形成的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司
贰份，本所留存壹份，每份效力等同。
（以下无正文，为签字盖章页）
国浩律师（成都）事务所 法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（成都）事务所关于四川六九一二通信技术股份
有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》签章页）
国浩律师（成都）事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
宋玲玲 陈 杰
于 丹
二〇二五年十一月十七日
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