证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2025-057
江苏润和软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2025 年第三次临时股东会决
议公告》，经事后核查，发现会议决议部分内容有误，现将相关内容更正如下：
一、更正的具体内容
更正前：
“二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况
如下：
（一）审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。
表决结果：同意 95,493,975 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.2880%；反对 541,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.5630%；弃权 143,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
其中，中小投资者表决情况：同意 35,177,390 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 36.5750%；反对 541,500 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.5630%；弃权 143,300 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.1490%。”
更正后：
“二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况
如下：
（一）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 95,493,975 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.2880%；反对 541,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.5630%；弃权 143,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
其中，中小投资者表决情况：同意35,177,390股，占出席会议中小股东及其
代理人有效表决权股份总数的98.0905%；反对541,500股，占出席会议中小股东
及其代理人有效表决权股份总数的1.5099%；弃权143,300股，占出席会议中小股
东及其代理人有效表决权股份总数的0.3996%。”
二、其他说明
上述更正不会导致议案审议结果的变更，除上述更正内容之外，公司《2025
年第三次临时股东会决议公告》其它内容不变。更正后的股东会决议公告具体内
容请详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站发布的《2025年第三次临时
股东会决议公告（更正后）》。公司就以上更正事项给投资者造成的不便表示诚
挚的歉意，今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量，
敬请广大投资者谅解。
特此公告！
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