证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-30
沙河实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年11月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—
年11月17日9:15至15:00期间的任意时间。
楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 423 人，代表股份 93,667,653 股，占
公司有表决权股份总数的 38.6983％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 82,336,071 股，占公
司有表决权股份总数的 34.0167％。
通过网络投票的股东 421 人，代表股份 11,331,582 股，占公司有
表决权股份总数的 4.6816％。
通过现场和网络投票的中小股东 422 人，
代表股份 11,331,583 股，
占公司有表决权股份总数的 4.6816％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 421 人，代表股份 11,331,582 股，占公
司有表决权股份总数的 4.6816％。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级
管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通
过了以下议案：
审议结果：通过。该提案是以特别决议通过的提案，已获得出席
本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东会有效表决 股份数量 东会有效表决 股份数量 东会有效表决
（股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的
A股 比例 比例 比例
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东会中小股东 东会中小股东 东会中小股东
股份数量 股份数量 股份数量
所持有效表决 所持有效表决 所持有效表决
（股） （股） （股）
A股 权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例 比例 比例
审议结果：通过。该提案是以特别决议通过的提案，已获得出席
本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东会有效表决 股份数量 东会有效表决 股份数量 东会有效表决
（股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的
A股 比例 比例 比例
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东会中小股东 东会中小股东 东会中小股东
股份数量 股份数量 股份数量
所持有效表决 所持有效表决 所持有效表决
（股） （股） （股）
A股 权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例 比例 比例
审议结果：通过。该提案是以特别决议通过的提案，已获得出席
本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东会有效表决 股份数量 东会有效表决 股份数量 东会有效表决
（股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的
A股 比例 比例 比例
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东会中小股东 东会中小股东 东会中小股东
股份数量 股份数量 股份数量
所持有效表决 所持有效表决 所持有效表决
（股） （股） （股）
A股 权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例 比例 比例
审议结果：通过
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东会有效表决 股份数量 东会有效表决 股份数量 东会有效表决
（股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的
A股 比例 比例 比例
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东会中小股东 东会中小股东 东会中小股东
股份数量 股份数量 股份数量
所持有效表决 所持有效表决 所持有效表决
（股） （股） （股）
A股 权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例 比例 比例
审议结果：通过
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东会有效表决 股份数量 东会有效表决 股份数量 东会有效表决
（股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的
A股 比例 比例 比例
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东会中小股东 东会中小股东 东会中小股东
股份数量 股份数量 股份数量
所持有效表决 所持有效表决 所持有效表决
（股） （股） （股）
A股 权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例 比例 比例
审议结果：通过
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东会有效表决 股份数量 东会有效表决 股份数量 东会有效表决
（股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的
A股 比例 比例 比例
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东会中小股东 东会中小股东 东会中小股东
股份数量 股份数量 股份数量
所持有效表决 所持有效表决 所持有效表决
（股） （股） （股）
A股 权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例 比例 比例
议案》
审议结果：通过
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东会有效表决 股份数量 东会有效表决 股份数量 东会有效表决
（股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的
A股 比例 比例 比例
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东会中小股东 东会中小股东 东会中小股东
股份数量 股份数量 股份数量
所持有效表决 所持有效表决 所持有效表决
（股） （股） （股）
A股 权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例 比例 比例
审议结果：通过
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东会有效表决 股份数量 东会有效表决 股份数量 东会有效表决
（股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的 （股） 权股份总数的
A股 比例 比例 比例
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东会中小股东 东会中小股东 东会中小股东
股份数量 股份数量 股份数量
所持有效表决 所持有效表决 所持有效表决
（股） （股） （股）
A股 权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例 比例 比例
四、律师出具的法律意见
的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告
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