证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-102
安徽晶赛科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 11
月 14 日召开股东会并获取股东会表决结果后以通讯的方式送达各位董事。
本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章
等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事吴小亚先生、吴林先生、丁斌先生因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨董事长的议案》
根据《安徽晶赛科技股份有限公司章程》
（以下简称：公司章程）
《董事会议
事规则》相关规定，董事会选举刘岩先生为公司第四届董事会董事长，同时为代
表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起生效。
具体内容详见安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称：
“公司”）同日在北京
证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)以及中证网（www.cs.com.cn）披露
的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》
（公告编号：2025-101）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定，董事会选举吴
小亚先生、吴林先生、侯诗益先生为第四届董事会审计委员会委员，会计专业独
立董事吴小亚先生为召集人。审计委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过
之日起生效。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
以及中证网（www.cs.com.cn）披露的《第四届董事会审计委员会换届公告》
（公
告编号：2025-103）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等法律法规和
规范性文件，经董事长提名，董事会聘任王晓磊先生为公司总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起生效。王晓磊先生不属于失信联合惩戒对象，也不
存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合
相关任职资格。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
以及中证网（www.cs.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务
代表聘任公告》（公告编号：2025-101）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等法律法规和
规范性文件，经总经理提名，董事会聘任胡孔亮先生为公司副总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起生效。胡孔亮先生不属于失信联合惩戒对象，也不
存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合
相关任职资格。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
以及中证网（www.cs.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务
代表聘任公告》（公告编号：2025-101）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等法律法规和
规范性文件，经总经理提名，董事会聘任丁曼女士为公司财务总监，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起生效。丁曼女士不属于失信联合惩戒对象，也不存
在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相
关任职资格。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
以及中证网（www.cs.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务
代表聘任公告》（公告编号：2025-101）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，第四届董
事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等法律法规和
规范性文件，经董事长提名，董事会聘任胡丹先生为公司董事会秘书，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起生效。胡丹先生不属于失信联合惩戒对象，也不存
在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相
关任职资格。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
以及中证网（www.cs.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务
代表聘任公告》（公告编号：2025-101）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等法律法规和
规范性文件，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任李广兰女士
担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、会议组织与文件管
理等事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
以及中证网（www.cs.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务
代表聘任公告》（公告编号：2025-101）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专
（二）
门会议记录》；
《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次
（三）
会议决议》。
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