证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-077
深圳市飞荣达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
六届董事会第十二次（临时）会议于 2025 年 11 月 17 日（星期一）在深圳市光
明区玉塘街道田寮社区根玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#楼 8F 会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议于 2025 年第四次临时股东会结束后，以电话、
口头等方式通知公司第六届董事会全体董事参加会议，且召集人董事长就本次临
时会议通知的原因作出了说明，经全体董事同意豁免了本次会议通知时间的要求。
部分高管列席了本次会议。
圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会
规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
因公司治理结构调整，马蕾女士辞去公司第六届董事会非独立董事及薪酬与
考核委员会委员职务，为保证公司董事会专门委员会正常运作，董事会同意选举
职工代表董事胡婷女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分董事会专门委员会委员、新增聘任副
经理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司根据经营管理的需要及《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事、经理相福亮先生
提名及董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任马蕾女士为公司副经理，任
期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非
独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分董事会专门委员会委员、新增聘任副经
理的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
决议》；
决议》；
特此公告。
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