证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-066 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席
董事 13 人，实际出席董事 13 人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和
《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决
议：
一、审议通过了《关于提前赎回“楚天转债”的议案》
自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已满足任何连续三十
个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 8.00 元/股的
定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发
“楚天转债”有条件赎回条款。
为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考
虑，公司董事会同意公司行使“楚天转债”的提前赎回权利，提前赎回“楚天转
债”。同时，董事会授权公司管理层负责后续“楚天转债”赎回的全部相关事宜。
保荐机构国金证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎
回楚天转债的公告》《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司提前赎
回楚天转债的核查意见》。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
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