证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-051
四川德恩精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10
月 30 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召
开本次股东会的会议通知和审议事项。
现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30。
网络投票时间：2025 年 11 月 17 日。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 17 日
方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权
只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结
果以第一次有效投票表决为准。
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
了本次会议。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 52,395,372 股，占公司有表
决权股份总数的 35.7233％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 51,884,472 股，占公司有表决
权股份总数的 35.3750％。
通过网络投票的股东 124 人，代表股份 510,900 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3483％。
通过现场和网络投票的中小股东 124 人，代表股份 510,900 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3483％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 124 人，代表股份 510,900 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3483％。
二、提案审议和表决情况
提案 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 52,264,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7507％；
反对 93,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1775％；弃权 37,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 380,300 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 7.3596％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达（深圳）律师事务所律师刘丽均律师、严思敏律师出席并见证了
本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第一次临时股东会的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，均为合法有效。
四、备查文件
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
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