证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-122
青岛丰光精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本
次会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 7,798,272 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案涉及回避表决，关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛
全投资企业（有限合伙）回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所。
（二）律师姓名：曹燕红、周诺。
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和
表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件
《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
（一）
（二）
《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有
限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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