北京市天元律师事务所
关于苏州华之杰电讯股份有限公司
京天股字（2025）第 697 号
致：苏州华之杰电讯股份有限公司
苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于
号公司六楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，
指派本所律师参加本次股东会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、
《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）以及《苏州华之杰电讯股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人
员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《苏州华之杰电讯股份有限公司第三届
董事会第十七次会议决议公告》《苏州华之杰电讯股份有限公司关于召开 2025 年
第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为
必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次
股东会的召开、参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具
的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2025 年 10 月 27 日召开第十七次会议作出决议召集本次
股东会，并于 2025 年 11 月 1 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30 在江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路
股东会网络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具
体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 164 人，共
计持有公司有表决权股份 72,400,500 股，占公司股份总数的 72.4005%，其中：
书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股
东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 69,000,300 股，占公司股份总数
的 69.0003%。
投票的股东共计 159 人，共计持有公司有表决权股份 3,400,200 股，占公司股份总
数的 3.4002%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）160 人，代
表公司有表决权股份数 3,400,500 股，占公司股份总数的 3.4005%。
除上述股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、其他高级管理人员及
本所律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票
统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）关于公司 2025 年第三季度利润分配方案的议案
表决情况：同意72,349,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
权4,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0055%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,349,900股，占出席会议所有中小投资者
所持有表决权股份的98.5120%；反对46,600股，占出席会议所有中小投资者所持有
表决权股份的1.3704%；弃权4,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股
份的0.1176%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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