证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-070
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 48
普通股股东所持有表决权数量 77,486,524
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.4735
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决
程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,335,092 99.8045 108,221 0.1396 43,211 0.0559
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,335,092 99.8045 108,221 0.1396 43,211 0.0559
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,665,062 99.8743 46,760 0.0651 43,422 0.0606
激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,665,062 99.8743 46,760 0.0651 43,422 0.0606
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,665,273 99.8746 46,760 0.0651 43,211 0.0603
划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,858,809 99.8557 44,706 0.0733 43,211 0.0710
划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,858,809 99.8557 44,706 0.0733 43,211 0.0710
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,858,809 99.8557 44,706 0.0733 43,211 0.0710
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
公司第五届董事
会非独立董事的
议案》
为公司第五届董
事会非独立董事
的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为公司第五届董
事会独立董事的
议案》
为公司第五届董
事会独立董事的
议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
监事会暨修订< ,220 67
公司章程>的议
案》
事规则》 ,220 67
事规则》 ,220 67
工作制度》 ,220 67
决策制度》 ,220 67
务所选聘制度》 ,220 67
制度实施细则》 ,220 67
管理制度》 ,220 67
管理制度》 ,220 67
系管理制度》 ,220 67
管理制度》 ,220 67
级管理人员薪 ,166 21
酬管理制度》
知情人登记制 ,166 21
度》
披露重大差错 ,220 67
责任追究制度》
股东及关联方 ,220 67
占用公司资金
制度》
司管理制度》 ,220 67
瀚深度信息技 ,824 0
术股份有限公
司 2025 年限制
性股票激励计
划（草案）>及
其摘要的议案》
瀚深度信息技 ,824 0
术股份有限公
司 2025 年限制
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
大会授权董事 ,035 0
会办理限制性
股票股权激励
相关事宜的议
案》
瀚深度信息技 ,089 6
术股份有限公
司 2025 年员工
持股计划（草
案）>及其摘要
的议案》
瀚深度信息技 ,089 6
术股份有限公
司 2025 年员工
持股计划管理
办法>的议案》
大会授权董事 ,089 6
会办理员工持
股计划相关事
宜的议案》
资金用于永久 ,220 67
补充流动资金
的议案》
机构的议案》
为公司第五届 ,423
董事会非独立
董事的议案》
起为公司第五 ,619
届董事会非独
立董事的议案》
友为公司第五 ,322
届董事会独立
董事的议案》
玉为公司第五 ,118
届董事会独立
董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的三分之二
以上表决通过；
本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通
过；
三、 律师见证情况
律师：裴红娜、王鑫
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定，均为合法有效。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
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