证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-49 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）通知于 2025 年 10 月 30 日在《中国证
券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
副董事长李五令先生主持。
《深圳证券交易所股票
上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 171 名，代表有表决权股份共
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共有 7 人，代表有表决权股份
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有 164 人，代表有表决权股份 3,713,001 股，约占公
司总股份数的 0.5955%。
（3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司
总股数的 0.0000%。
分高级管理人员列席了本次股东会。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 247,584,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.5994%；反对 949,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3818%；
弃权 46,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0188%。
其中，中小投资者表决情况为：5,459,069 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 84.5742%；949,000 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 14.7023%；46,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.7235%。
（二）审议通过《关于为公司子公司提供 2026 年度担保额度的议案》
表决结果为：同意 247,563,060 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.5907%；反对 895,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3603%；
弃权 121,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0490%。
其中，中小投资者表决情况为：5,437,269 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 84.2365%；895,600 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 13.8750%；121,900 股弃权，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 1.8885%。
（三）审议通过《关于 2026 年度外汇套期保值计划的议案》
表决结果为：同意 247,692,960 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.6429%；反对 840,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3383%；
弃权 46,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0188%。
其中，中小投资者表决情况为：5,567,169 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 86.2489%；840,900 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 13.0276%；46,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.7235%。
（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 247,528,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.5769%；反对 977,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3931%；
弃权 74,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0300%。
其中，中小投资者表决情况为：5,402,969 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 83.7051%；977,100 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 15.1376%；74,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 1.1573%。
本次会议议案内容详见 2025 年 10 月 30 日刊载于《中国证券报》
《上海证券
报》
《证券时报》
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第
六届董事会第十二次会议决议及其内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有
效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
见书》。
特此公告。
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