证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-080
债券代码:123146 债券简称:中环转 2
安徽中环环保科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日 2025 年 11 月 27 日
（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席本次临时股东大
会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
（5）本次股东大会存在股东承诺放弃表决权的情况。2025 年 10 月 9 日、2025 年 10 月
司与北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京鼎垣”）、嘉兴鼎康企
业管理合伙企业（有限合伙）分别签署了《股份转让协议》《〈股份转让协议〉之补充协
议》。根据《股份转让协议》的约定，张伯中先生在本次交易交割完成后，不可撤销地放弃
个人持有的公司 19,174,075 股的表决权（若公司未来发生转股送股，这部分股份数量相应调
整，亦放弃包括二级市场买入公司股票而增加的股份表决权），保留个人持有的公司
转让公司股份事宜已完成过户登记手续，北京鼎垣成为公司控股股东，张伯中将放弃个人持
有的公司 19,174,075 股的表决权。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案
提名刘杨先生为第四届董事会非独
立董事候选人
提名侯铁成先生为第四届董事会非
独立董事候选人
提名李奇先生为第四届董事会非独
立董事候选人
提名赵盼盼女士为第四届董事会非
独立董事候选人
关于提名第四届董事会独立董事候
选人的议案
立董事候选人
提名 DONG RUIPING（董瑞平）先
生为第四届董事会独立董事候选人
上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。具
体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
第 1.00、2.00 项提案需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 4 人、独立董
事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。第 2.00 项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
第 3.00 项提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表
决权的 2/3 以上通过；其他提案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代表人）
所持表决权的 1/2 以上通过。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法
务部。
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（授权委托书式样见附
件二）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件二）、委托人
持股凭证办理登记手续；
（4）股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 28 日下
午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（5）授权委托书需要在开会现场提交原件。
（二）其他事项
联系人：江琼、崔嘉莉
联系电话：0551-63868248
传真：0551-63868248
邮箱：zhhb@ahzhhb.cn
邮政编码：230051
凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的
影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
特此公告。
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