证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-016
马可波罗控股股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司 8 楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订
〈公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
√作为投票对象的子议
案数（10）
《关于修订〈融资与对外担保管理制度＞的
议案》
《关于制定〈防范控股股东及其他关联方资
金占用管理制度＞的议案》
《关于修订〈累积投票制实施细则＞的议
案》
《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度
＞的议案》
《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议
案》
通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》《 》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（详见附件 1）
和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托
书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式传真的方式登记，公司不接受电
话登记。
（1）联系地址：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102 号马可波罗控股股份有限
公司证券事务部，邮编：523270。
（2）联系电话：0769-88463258
（3）传真：0769-88463258
（4）联系人：叶国华
（5）电子邮箱：zqb@marcopolo.com.cn
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；
（2）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携
带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议
的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
参加投票，网络投票的具体操作程序详见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
马可波罗控股股份有限公司董事会
附件 1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
马可波罗控股股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席 2025 年 12 月 1 日马可波罗控股
股份有限公司召开的公司 2025 年第三次临时股东会，并按照以下指示就下列议案投票
及签署相关决议文件。
本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
备注 表决意见
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案：
《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订
〈公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
《关于修订〈融资与对外担保管理制度＞的
议案》
《关于制定〈防范控股股东及其他关联方资
金占用管理制度＞的议案》
《关于修订〈累积投票制实施细则＞的议
案》
《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度
＞的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托日期：
注：1、对于非累积投票提案，请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”，
多选无效，不填表示弃权；
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