马可波罗控股股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为适应马可波罗控股股份有限公司（以下称“公司”）战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全
投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《马可波罗控股
股份有限公司章程》
（以下称“公司章程”）
《上市公司章程指引》及其他有关规定，
依据董事会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由 3 名以上（含 3 名）董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，并由董事
会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员
负责召集委员会会议主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三条至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出
建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行
研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）公司董事会授予的其他职权。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第九条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日
常运作费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十条 战略委员会会议不定期召开。战略委员会召集人或两名以上（含两
名）委员联名可要求召开战略委员会会议。
第十一条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式。
第十二条 战略委员会会议应在会议召开前三天通知全体委员，会议由主任
委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送
达等方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到
书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分
表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第十六条 战略委员会会议的表决方式为举手或投票表决。
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第五章 附 则
第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件
和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范
性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、
规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十一条 本工作细则所称“以上”
“内”，含本数；
“过”、 “低于”
“多
于”，不含本数。
第二十二条 本工作细则的解释权归属公司董事会。
第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
马可波罗控股股份有限公司董事会
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