证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-069
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议于 2025 年 11 月 13 日上午在公司会议室以通讯的方式召开。因审议事项紧急，
经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求，本次会议的通知于 2025 年 11 月
名，实到 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公
司法》和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公开挂牌转让房产形成关联交易的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司因公开挂牌转让房产形成关联交易的事项。
公司通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的方式，转让 50 项房地产，建筑面积
合计为 3,097.90 平方米，分别位于建信天宸花园、螺蛳湾中心、那香山雨林度假村、武
汉玺院，账面价值合计 4,670.25 万元，以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告中
所确定标的资产评估值 3,931.06 万元为底价（评估基准日为 2025 年 8 月 31 日）。公司
通过广东联合产权交易中心获悉，上述房产受让方为公司关联方佛山市南海纵横路桥建
设投资有限公司（以下简称“南海纵横”），成交价为 3,931.06 万元。后续公司将按照
挂牌公告规定的条件和要求与南海纵横签订交易合同，并办理相关手续。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同
意该议案并提交董事会审议。
因本次关联交易是通过公开挂牌的方式转让房产而形成的，公司未针对本次交易设
置任何量身定制的条件，交易过程及结果符合公开、公平、公正原则。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述关联交易事项
豁免履行股东会审议程序。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公开挂牌转让房产形成关联交易的公告》（公告编号：2025-070）。
（二）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委
员会审核，提名常兰萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职自股东会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于补选非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-071）。
（三）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司董事会成员发生变动的情况，董事会同意对公司董事会战略委员会、审计
委员会进行调整。调整后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
战略委员会委员：何伏信（主任委员）、何申健、常兰萍、江振雄
审计委员会委员：麦志荣（主任委员）、徐勇伟、常兰萍
提名委员会委员：徐勇伟（主任委员）、麦志荣、何伏信
薪酬与考核委员会委员：徐勇伟（主任委员）、麦志荣、何申健
上述调整自常兰萍女士经公司股东会选举成为非独立董事后生效，任职自股东会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于补选非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-071）。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意召开 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
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