北京市炜衡（南通）律师事务所
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关于江苏宏德特种部件股份有限公司
之
法 律 意 见 书
江苏省南通市崇文路 6 号凤凰文化广场北楼 32-33 层 邮编：226000
电话/Tel: (+86513) 8511 9080 传真/Fax: (+86513) 8511 9084
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关于江苏宏德特种部件股份有限公司
致：江苏宏德特种部件股份有限公司
北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏宏德特种部
件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派高婷婷、刘迪律师（以下简
称“本所律师”）出席公司于 2025 年 11 月 14 日 14:00 时召开的 2025 年第一次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏宏
德特种部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、会议的
表决方式、表决程序及表决结果等事宜见证并出具本法律意见书。
公司已向本所律师保证其提供的所有文件及资料真实、合法、有效、完整，
且无重大遗漏。在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东会的召集和召开
程序、出席会议人员的资格及召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结
果是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见；不对审议
议案内容的真实性、合法性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东会必备法律
文件予以公告，并依法对本法律意见书承担责任。未经本所律师同意，不得用于
其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
股东会的相关文件及事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
同意召开本次股东会。2025 年 10 月 29 日，公司在深圳证券交易所指定网站上
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发布《江苏宏德特种部件股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通
知》（以下简称“《会议通知》”），前述通知载明了本次股东会的召集人、会
议召开时间、地点、方式、出席对象、审议事项、登记方式、网络投票操作流程
等内容。
发中心会议室召开，由公司董事长杨金德主持。此外，公司还通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，通过深交所交易系统进
行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
事项与《会议通知》披露的内容均一致。
综上，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
本次出席现场会议及网络出席的股东及股东代表共 35 人，合计持有表决权
的股份总数 47,418,173 股，占公司有表决权股份总数的 58.1105%，具体情况如
下：
（1）出席现场会议的股东
根据公司提供的资料并经本所律师现场见证，出席本次股东会现场会议的股
东及股东代理人共 10 名，所持有表决权的股份总数 47,218,773 股，占公司有表
决权股份总数的 57.8661%。
（2）通过网络投票系统参加会议的股东
根据公司提供给本所律师的由深圳证券信息有限公司出具的数据，通过网络
投票系统参加本次股东会的股东共 25 名，所持有表决权的股份总数 199,400 股，
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占公司有表决权股份总数的 0.2444%。以上参会股东的资格由深圳证券信息有限
公司予以验证。
除股东及股东代理人出席本次股东会外，出席本次股东会的人员包括公司董
事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格及召集人资格符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定。
三、 关于本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东会的审议议案
根据《会议通知》，公司本次股东会的审议议案为《关于调整公司组织架构
的议案》、《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》、《关于修
订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》（包含《关
于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关
于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》、《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》、《关于修订<独立董事年报工
作制度>的议案》、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议
案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<投资者权益保护
制度>的议案》）、《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押
担保的议案》。
经本所律师核查，公司本次股东会审议的议案属于股东会的职权范围，且与
《会议通知》载明的审议议案一致，不存在对《会议通知》载明的议案进行修改
及对其他未经公告的临时提案进行审议表决的情形，符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
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经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对《会
议通知》中载明的议案进行了表决。本次股东会的股东代表、公司监事和本所律
师统计了现场投票的表决结果；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结
果。本次股东会投票表决结束后，公司及深圳证券信息有限公司合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果，具体如下：
表决情况：同意 47,281,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。其中，出
席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,684,089
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1505％；反对 135,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8141％；弃权 1,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
表决情况： 同意 47,354,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8665％；反对 60,500 股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数 的
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况： 同
意 2,757,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7560％；
反对 60,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1447％；
弃权 2,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0993％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,279,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。其中，出
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席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,682,389
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0902％；反对 135,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8105％；弃权 2,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0993％。
表决结果：通过。
表决情况： 同意 47,279,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。其中，出
席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,682,389
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0902％；反对 137,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8744％；弃权 1,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,281,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。其中，出
席会议持有公司 5% 以下股 份的中小股东（不含董监高） 表决情况： 同意
反对 135,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8105％；
弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
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表决情况： 同意 47,279,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。其中，出
席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,682,389
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0902％；反对 135,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8105％；弃权 2,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0993％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,281,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。其中，出
席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,684,189
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1540％；反对 135,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8105％；弃权 1,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,279,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。其中，出
席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,682,389
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0902％；反对 137,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8744％；弃权 1,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
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表决情况：同意 47,281,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。其中，出
席会议持有公司 5% 以下股 份的中小股东（不含董监高） 表决情况： 同意
反对 134,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7503％；
弃权 2,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0993％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,281,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。其中，出
席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,684,089
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1505％；反对 135,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8141％；弃权 1,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
表决情况： 同意 47,283,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。其中，出
席会议持有公司 5% 以下股 份的中小股东（不含董监高） 表决情况： 同意
反对 134,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7503％；
弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。。
表决结果：通过。
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表决情况： 同意 47,283,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。其中，出
席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,685,889
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2143％；反对 134,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7503％；弃权 1,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,277,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141％。其中，出
席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,680,189
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0122％；反对 134,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7503％；弃权 6,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2375％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,356,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。其中，出
席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,759,289
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8163％；反对 60,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1483％；弃权 1,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
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案》
表决情况： 同意 47,283,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。其中，出
席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,685,889
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2143％；反对 134,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7503％；弃权 1,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
本所律师经见证后认为：本次股东会的审议事项与《会议通知》一致，本
次股东会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
四、 结论性意见
综上所述，本所律师认为：江苏宏德特种部件股份有限公司 2025 年第一次
临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决方式、
表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
（以下无正文）
北京市炜衡（南通）律师事务所
（本页无正文，为《北京市炜衡（南通）律师事务所关于江苏宏德特种部件股份
有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》之签章页）
北京市炜衡（南通）律师事务所 经办律师：
高婷婷
负责人：
蔡 斌 刘 迪
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