国浩律师（深圳）事务所
关于
江苏本川智能电路科技股份有限公司
之
法律意见书
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国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
国浩律师（深圳）事务所
关于江苏本川智能电路科技股份有限公司
法律意见书
编号：GLG/SZ/A3104/FY/2025-1490
致：江苏本川智能电路科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受江苏本川智能电路科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）的委托，指派律师出席并见
证了公司 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《江苏本川智能电路科技股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）就本次股东大会的召集、召开程序、
出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公司
提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所
作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文
件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
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遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年第三次临时股东大会见证之目的。本所
律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报
送深圳证券交易所审查并予以公告。除此以外，未经本所书面同意，本法律意见
书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公
司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的
所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会的议案已经公司第三届董事
会第三十次会议审议通过。公司董事会于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登召开本次股东大会的通知（以下简称“通知”），
通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委
托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记
办法、联系电话，并载明对中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人
员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票。
本次股东大会现场会议于 2025 年 11 月 14 日 15：00 如期在广东省深圳市
宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号召开，召开的实际时间、地点和内容与公告
内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
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（一）出席或列席现场会议的人员
场会议的股东资格进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议并参与现场投票
的股东及股东代表（或代理人）共 4 人，代表有表决权的股份数 32,089,043 股，
占公司有表决权股份总数的 42.0408%；
因工作安排原因，公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频远程方
式出席或列席本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席现场会议的人员的资格合法有效，符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供数据，本次股东大会通过网络投
票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 85 人，代表股份 159,400 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2088%。
（三）参加表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共计86人，代表股份171,400股，占公
司有表决权股份总数的0.2246%。
（四）本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
非累积投票提案：
（1）《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
（2）《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
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（3）《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
（4）《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
（5）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
（6）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（7）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
经本所律师核查，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进
行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公
布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异
议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，
按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决
结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的上述议案均已获通过。
本所律师认为，本次股东大会对所审议议案的表决程序符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师见证了本次股东大会并出具本法律意见书，本所律师认为：公司本
次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会
表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
（以下无正文）
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