证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-068
北京双杰电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14 时 50 分
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 14 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 14
日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）
共 531 人 ，持有表决权 的股份 281,531,084 股，占公司有表决权总股 份数
（798,624,988 股）的 35.2520%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代
表（包括代理人）共计 8 人，代表股份数量 257,846,714 股，占公司有表决权
的总股份（798,564,988 股）的 32.2863%；通过网络投票的股东共计 523 人，
代表股份数量 23,684,370 股，占公司有表决权总股份（798,624,988 股）的
（三）出席会议的董事、高级管理人员及其他人员情况
公司全体董事和高级管理人员，以及见证律师以现场及通讯方式出席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表
决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于为子公司申请综合授信或银行贷款提供担保的议案
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：
表决结果：有效表决票 281,531,084 股，同意票为 279,221,402 股，占出
席会议所有股东所持有效表决票的 99.1796%；反对票为 710,182 股，占出席会
议所有股东所持有效表决票的 0.2523%；弃权票为 1,599,500 股，占出席会议
所有股东所持有效表决票的 0.5681%。其中，中小投资者同意票为 42,983,547
股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 94.9006%；反对票为 710,182 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 1.5680%；弃权票为 1,599,500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决票的 3.5314%。
表决结果为通过（特别决议）。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：闫凌燕、穆曼怡
结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决
程序及表决结果合法有效。
（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
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